公司治理
組織結構
各主要部門業務
| 部門/職位 | 工作職掌 |
|---|---|
| 董事長 | 對公司經營業務做成政策性指示及目標方針之訂定，並任命主要經理人對業務之執行推展。 |
| 集團執行長 | 執行「董事會」之決議，綜理公司一切事務。 |
| 稽核部 | 根據公司規章制度，在董事會授權下，審計委員會負責督導稽核部，執行稽核相關作業，以客觀、公正及中立之專業精神進行獨立的稽核服務。 |
| 集團營運長 | 領導集團業務發展及管理日常營運事務。 |
| 技術長 | 領導集團技術發展及產品創新。 |
| 策略投資 | 確保公司和集團的資金在風險和回報之間取得平衡，並以符合法規的方式進行投資或購併。 |
| 資訊系統/資訊技術 | 連接並確保全球數據從點到點能安全、可靠、順暢地流動。 |
| 財務與會計 | 收集數字化轉型的用戶需求，並根據其重要性和收益的共識確定優先級，利用新興技術提升集團的長期競爭力 |
| 全球永續發展中心 | 建立良好治理制度、強化管理機能，以維護利害關係人職業安全健康、保護生活環境、控制溫室氣體排放量，達成企業永續經營發展的願景。 |
| 數位轉型辦公室 | 將所有硬軟體、解決方案和供應商的採購和評估，由DTO（數位轉型辦公室）協調數位技術並簡化業務流程，依相關內部流程，進行評估和優先排序。 |
| 市場行銷與投資關係 | 市場行銷與公關負責品牌、廣告、公共關係、對外內容、對外活動、行銷素材與對外溝通，致力於推廣公司、維護公司形象和名聲，並幫助公司實現業務目標。投資關係掌理公司對外訊息發佈及回應，發展國內外投資法人之關係與建立溝通網絡。彙整市場變化、產業動態，以利管理團隊擬定策略以及決策參考。 |
| 物流與關務 | 物流與關務：物流管理的職能包括:管理輸入輸出貨品的運輸、物流信息的溝通以及運輸保險安排等業務。關務管理的職能包括：海關進出口通關作業，保稅安排、以及取得政府機構進出口許可。 |
| 人力資源與法務 | 人力資源管理的主要職能包括：人員招募、培訓及開發、薪酬及福利管理、績效考核、員工關係、企業文化。法務的主要職能包括：法律資料蒐集、整理，並處理法律訴訟案件 · 檢驗法律紀錄、審閱契約和相關文件 · 提供諮詢或代理與法律相關事件。 |
| 事業群/部 | 根據公司發展目標及策略，收集市場訊息，擔任與客户之間的溝通橋樑，為營運提供有效的支援，達到經濟效益最大化。 |
經營團隊
梁華哲
董事長貿聯集團共同創辦人，目前為貿聯控股董事長。1996年創立貿聯任董事長兼總經理，2011年引領集團成功在台灣證券交易所上市，並於上市期間交付總經理職務予現任總經理鄧劍華先生。創立貿聯前曾擔任Greatlink 美國分公司CEO， Cadence以及聯華電子研發工程職務。
梁董事長擁有美國賓州州立大學電機工程碩士學位、交通大學電子工程學士學位。
鄧劍華
總經理貿聯集團共同創辦人，目前為貿聯控股總經理、董事暨發言人。曾任職於美國加州灣區美商公司工程經理、貿聯集團子公司連接器製造廠抽線廠總經理以及集團總經理。於2011年貿聯控股上市後，擔任貿聯控股董事。
鄧總經理擁有美國舊金山州立大學企業管理碩士學位、交通大學控制工程學士學位。
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郭殷如
執行董事貿聯集團共同創辦人，現任貿聯控股董事，參與及管理貿聯集團營運策略規劃與發展方向，並擔任集團部分子公司總經理。
郭董事擁有美國喬治亞大學精算學碩士學位、高雄師範大學物理學士學位。
Florian Hettich
營運長Florian Hettich 目前擔任貿聯控股營運長。加入貿聯之前，Hettich 執行長在 2010 年至 2021 年於萊尼 LEONI AG 不同部門中擔任要職，2016 年到 2020 年期間服務於萊尼瑞士據點，於 2021 年返回德國管理工業解決方案事業群，並執行分拆上市及營銷管理。
Hettich 執行長擁有卡爾斯魯爾理工學院工程學碩士學位，以及慕尼黑工業大學工商管理碩士學位。
林明村
運算及運輸事業群資深副總經理現任貿聯運算及運輸事業群資深副總經理。曾擔任台達電子(美洲)副總裁，在 Flex、Sun Microsystems、Cadence 及 Hitachi 擔任過業務開發策略規劃及管理職位。
林副總擁有美國Stony Brook University電機工程碩士學位，以及台灣國立交通大學電子工程學士學位。
Christoph Wolf
電器事業群副總經理現任貿聯電器部門資深副總經理。Wolf 副總自 2009 年起即於任職公司擔任此職位，負責管理部門業務及部門併購入貿聯集團事宜。在 2017 年加入貿聯之前，Wolf 副總於事業策略諮詢公司任職六年，合作客戶皆來自電氣和電子行業，之後則加入 LEONI AG WCS 電器線束事業部。
Wolf 副總擁有德國慕尼黑大學工業管理碩士學位，專攻信息和通信策略管理。
Elk Stegmann
工業解決方案事業群資深副總經理現任貿聯工業解決方案事業群資深副總經理。在加入貿聯之前，Stegmann副總於2007年至2021年在LEONI AG 負責管理不同業務部門，重點關注工業、運輸和醫療市場。在此之前曾任職於策略諮詢公司，負責企業重建與重組專案。
Stegmann副總擁有德國達姆施塔特工業大學工業工程碩士學位，專攻電氣傳輸技術和國際經濟政策。
蔡策申
財務長蔡財務長於 2022 年加入貿聯，目前擔任集團會計副總經理，曾擔任台積電財務策略部門經理、中華電信會計副總經理、光寶科技集團經管總監，及台泥大中華區財務長，於 2005 年獲得 CFA 執照。
蔡財務長擁有國立台灣大學財務金融碩士及學士學位。
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Terrence Ng
東南亞及印度地區總經理Terrence 擁有英國基爾大學的工商管理碩士學位和馬來西亞東姑阿都拉曼大學的工商管理學位。Terrence 於1999年加入BizLink，目前擔任東南亞及印度地區總經理。在此之前，Terrence 曾在馬來西亞業務中擔任銷售經理和總經理職務，並曾在大宇和Iomega擔任供應鏈管理職務。
Terrence 擁有英國基爾大學的工商管理碩士學位和馬來西亞東姑阿都拉曼大學的工商管理學位。
委員會
審計委員會
審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。審計委員會審議的事項包括：財務報表、稽核及會計政策與程序、內部控制制度、重大之資產或衍生性商品交易、重大資金貸與背書或保證、募集或發行有價證券、法規遵循、經理人與董事是否有關係人交易及可能之利益衝突、員工申訴報告、舞弊調查報告、公司風險管理、簽證會計師之委任、解任或報酬，以及財務、會計或內部稽核主管之任免等。
審計委員會成員
本公司審計委員擁有金融、信息技術、電信服務、基礎材料與工程等專長：
1. 林嘉勳獨立董事擔任審計委員會召集人，林獨董專長於資通訊市場研究、資訊管理，以及企業經營管理，擁有國立陽明交通大學電子所碩士學位，現任零壹科技董事長，於零壹科技服務超過43年，從最基層的工程師開始做起，林獨董不僅有資管及營運的專長，對於在企業組織內的數位轉型及AI應用等領域，亦有豐富的實務經驗。
2. 程嘉君獨立董事專精信息技術與電信服務，對公司相關的產業有豐富的經驗及策略規劃專業能力，對產業發展提出前瞻性的精闢見解與分析，對公司新產品發展與新市場佈局規劃能有策略性的指導。
3. 林健正獨立董事專精為金陶、陶瓷與半導材材料，對公司相關的產品所使用材料的製程、特性與微觀結構的分析擁有豐富的經驗，深入瞭解公司新產品的開發、設計與應用並貢獻關鍵性的指導。
| 姓名 | 審計委員會 | 專業資格與經驗 |
|---|---|---|
林嘉勳獨立董事
|
主席/召集人 |
-學歷: 國立陽明交通大學電子所碩士 -專長: 數位轉型、AI應用、資通訊市場研究、資訊管理、經營管理 -經歷:
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程嘉君獨立董事
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委員 | -學歷:國立政治大學企業管理研究所 實聯精密化工總經理 -專長:信息技術、電信服務 -經歷:
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林健正獨立董事
|
委員 | -學歷：伊利諾大學博士（材料科學與工程系） -專長: 基礎材料與工程相關 -經歷：國立交通大學材料系教授 -現職：國立陽明交通大學材料系教授 |
審計委員會年度出席狀況
2024年委員會會議於3月8日、5月14日、6月21日、8月26日、9月11日與11月8日召開，委員的出席狀況如下表。
| 姓名 | 審計委員會 | 應出席次數 | 親自出席次數 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
黃志文獨立董事
|
主席/召集人 |
2 | 2 | 2024年5月30日卸任 |
程嘉君獨立董事
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委員 / 主席/召集人 | 6 | 6 | 2024年5月30日就任 主席/召集人 |
林健正獨立董事
|
委員 | 6 | 6 | |
林嘉勳獨立董事
|
委員 | 4 | 4 | 2024年5月30日就任 |
審計委員會年度工作重點
審計委員會2024年工作重點，請參考下表。本年度審計委員會召開報告及討論議案，全部皆由全體出席委員同意通過，審計委員會議事單位呈送董事會決議。
| 工作重點 | 日期 | 工作內容 |
|---|---|---|
| 審閱財務報告、查核簽證財務報告 | 2024/03/08 | 通過本公司民國112年度（2023年度）財務報表及營業報告書，送董事會決議。 |
| 2024/05/14 | 通過本公司民國113年（2024年）第1季合併財務報表案，送董事會決議。 | |
| 2024/08/26 | 通過本公司民國113年（2024年）第2季合併財務報表案，送董事會決議。 | |
| 2024/11/08 | 通過本公司民國113年（2024年）第3季合併財務報表案，送董事會決議。 | |
| 內部控制制度有效性之考核 | 2024/03/08 | 1.通過本公司民國112年（2023年）第4季內部稽核業務報告案，送董事會決議。 2.本公司民國112年度(2023年)內部控制制度有效性考核及出具內部控制制度聲明書，送董事會決議。 |
| 2024/05/14 | 1.通過本公司民國113年（2024年）第1季內部稽核業務報告案，送董事會決議。 2.通過修改2024年度稽核計畫案，送董事會決議。 |
|
| 2024/08/26 | 通過本公司民國113年（2024年）第2季內部稽核業務報告案，送董事會決議。 | |
| 2024/11/08 | 1.通過本公司民國113年（2024年）第3季內部稽核業務報告案，送董事會決議。 2.通過民國114年(2025年)稽核計畫案，送董事會決議。 |
|
| 訂定或修定(內部控制)制度 | 2024/03/08 | 1.通過增訂「策略委員會管理辦法」案，送董事會討論。 2.通過修訂「取得或處分資產處理程序」案，送董事會討論。 3.通過修訂「公司章程大綱和章程部份條文」案，送董事會討論。 |
| 2024/05/14 | 1.通過｢內部稽核規程及內部控制總則｣案，送董事會討論。 2.通過｢核決權限表｣案，送董事會討論。 3.通過本公司之子公司修訂｢資金貸與他人作業程序｣案，送董事會討論。 4.通過修正內控制度｢融資循環｣案，送董事會討論。 5.通過修訂「關係企業相互間財務業務相關作業規範」案，送董事會討論。 6.通過修訂集團「行為守則(BizLink Code of Conduct)」案，送董事會討論。 |
|
| 2024/08/26 | 1.通過修訂「公司治理實務守則」案，送董事會討論。 2.通過修訂「策略委員會管理辦法」案，送董事會討論。 3.通過修訂「提名委員會組織規程」案，送董事會討論。 4.通過修訂「董事會議事規則管理辦法」案，送董事會討論。 5.通過修訂本公司「2024年度員工員工認股權憑證發行及認股辦法」案，送董事會討論。 |
|
| 2024/09/11 | 通過修訂本公司「2024年度員工員工認股權憑證發行及認股辦法」案，送董事會決議。 | |
| 2024/11/08 | 通過修訂｢內部控制制度」及｢內部稽核實施細則」案，送董事會討論。 | |
| 重大之資金貸與、背書或提供保證、重大之資產或衍生性商品交易、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券 | 2024/03/08 | 1.通過本公司背書保證、資金貸與及衍生性金融商品狀況報告案，送董事會決議。 2.通過民國112年(2023年)年度盈餘分配案，送董事會決議。 3.通過本公司擬發行低於市價之員工認股權憑證案，送董事會決議。 4.通過本公司銀行額度申請續約額度授權案，送董事會決議。 5.通過本公司對100%直接及間接持有之子公司暨子公司間資金貸與案，送董事會決議。 |
| 2024/05/14 | 1.通過本公司背書保證、資金貸與及衍生性金融商品狀況報告案，送董事會決議。 2.通過百事聯電子(廈門)有限公司自地委建廠房資本支出案，送董事會決議。 3.通過本公司銀行額度申請續約及新增額度授權案，送董事會決議。 4.通過本公司對100%直接及間接持有之子公司暨子公司間資金貸與案，送董事會決議。 5.通過本公司對100%直接持有之子公司背書保證新增案，送董事會決議。 |
|
| 2024/06/21 | 1.通過貿聯國際股份有限公司認購保利馬股份有限公司股份報告案，送董事會決議。 2.通過本公司擬發行員工認股權憑證案，送董事會決議。 3.通過本公司直接或間接持有100%之子公司 PT. Bizlink Technology Indonesia增資案，送董事會決議。 4.通過子公司 BizLink Special Cables Germany GmbH (Germany)之使用權資產案，送董事會決議。 5.通過子公司BizLink Silitherm s.r.1. 投資架構重組案，送董事會決議。 |
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| 2024/08/26 | 1.通過本公司背書保證、資金貸與及衍生性金融商品狀況報告案，送董事會決議。 2.通過BizLink (BVI) Corp. 轉投資 Intudo Ventures IV,LP之創業投資合夥基金報告案，送董事會決議。 3.通過本公司之子公司EA Cable Assemblies GmbH(以下簡稱TDE)擬將原資金貸與BizLink elocab GmbH (以下簡稱BDEEL)案，送董事會決議。 4.通過本公司經理人及員工受配母公司擬核發員工認股權憑證案，送董事會決議。 5.通過BizLink System Integration Solutions s.r.o. 子公司新設成立案，送董事會決議。 6.通過本公司經理人及員工受配母公司擬核發員工認股權憑證案，送董事會決議。 7.通過本公司擬取得EASYS s.r.o.全部股權案，送董事會決議。 8.通過本公司擬申請銀行聯貸案，送董事會決議。 9.通過本公司銀行額度申請續約及新增額度授權案，送董事會決議。 10.通過本公司對100%直接及間接持有之子公司暨子公司間資金貸與案，送董事會決議。 |
|
| 2024/11/08 | 1. 通過本公司背書保證、資金貸與及衍生性金融商品狀況報告案，送董事會決議。 2. 通過BizLink Technology Inc. 收購 Cable Connection, Inc. 全部股權報告案，送董事會決議。 3. 通過本公司之100%持有子公司BizLink Tech, Inc.增資案，送董事會決議。 4. 通過本公司銀行額度申請續約及新增額度授權案，送董事會決議。 5. 通過本公司對100%直接及間接持有之子公司暨子公司間資金貸與案，送董事會決議。 |
|
| 簽證會計師之委任、解任或報酬 | 2024/03/08 | 通過簽證會計師適任性及獨立性之評估暨委任案，送董事會討論。 |
薪資報酬委員會
鑑於董事及經理人之薪酬制度為公司治理及風險管理重要的一環，本公司於 2011 年 12 月 15 日董事會通過設置薪資報酬委員會並訂定「薪資報酬委員會組織規程」。薪酬委員會之職責為訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，以及定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。各年度委員會召開情形與委員出席狀況，可參考該年度年報。2024年委員會會議於3月8日、8月26日與11月10日召開，討論議案內容有:(1)年度董事酬勞總額。(2)年度員工酬勞發放。(3)本公司經理人與員工受配母公司擬核發員工認股權憑證案。(4)修改員工持股會章程案。所有報告或提案內容，經主席徵詢全體出席委員意見，薪資報酬委員會成員皆無異議照案通過，後提請董事會報告或審議，董事會成員均無異議照案通過。薪資報酬委員會之委員年度出席狀況如下表。
| 姓名 | 薪資報酬委員會 | 應出席次數 | 親自出席次數 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
黃志文獨立董事
|
主席/召集人 |
1 | 1 | 2024年5月30日卸任 |
程嘉君獨立董事
|
委員、主席/召集人 | 3 | 3 | 2024年5月30日就任薪資報酬委員會之主席/召集人 |
林健正獨立董事
|
委員 | 3 | 3 | - |
林嘉勳獨立董事
|
委員 | 2 | 2 | 2024年5月30日就任薪資報酬委員會之委員 |
公司治理及永續發展委員會
為健全企業社會責任之管理，於2018年8月10日由董事會決議通過設置「公司治理及永續發展委員會」，由董事擔任召集人，二位獨立董事擔任成員。委員會成員除了具備營運判斷、經營管理、新產品策略性發展、新市場策略性佈局規劃能力，由於各利害關係人越來越注重"低碳產品"與"循環經濟"，這些都與產品的組成材料有極大的關係，因此在成員當中也將具備"材料"專長的委員納入，以求最大綜效。委員會下設永續發展功能小組，包括公司治理、經濟、社會、環境等四組，由各部門一級主管擔任小組成員，並訂定「風險管理政策及程序辦法」，依企業社會責任重大性原則，進行重要議題之相關風險評估，永續發展功能小組每季至少開會一次，將相關報告或議案提交至「公司治理及永續發展委員會」或審計委員會。每年「公司治理及永續發展委員會」定期向董事會報告執行計畫及成果。2024年召開 2 次會議，分別是5月14日與11月10日，報告或提案內容包含:(1)年度第一季與第二季温室氣體盤查及查證時程規劃之執行進度報告。(2)民國112年(2023年)永續報告書內容審議。(3)擬修訂集團行為守則(BizLink Code of Conduct)。(4)年度第三季與第四季温室氣體盤查及查證時程規劃之執行進度報告(暨用水減量管理目標與廢棄物減量回收管理目標設定)。(5)本公司113年風險管理執行情形報告案。(6)本公司113年度(2024年)落實禁止內線交易之執行情形報告案。(7)本公司113年度(2024年)誠信經營運作執行情形報告案。(8)本公司113年度(2024年)智慧財產管理計畫執行情形報告案。(9)本公司113年度(2024年)與各利害關係人溝通情形報告案。其中年度第一季與第三季温室氣體盤查及查證時程規劃之執行進度報告，為永續發展功能小組直接呈報董事會外，所有報告或提案內容皆經由「公司治理及永續發展委員會」定期檢視進度，並且在需要時敦促經營團隊進行調整。所有上述呈送議案皆經主席徵詢全體出席委員意見，無異議照案通過，並照案呈送董事會報告或審議。公司董事會每年定期聽取經營團隊的報告(包含ESG 報告)，經營階層必須對董事會提擬公司策略，董事會必須評判這些策略成功的可能性，適時根據實際情勢或公司未來發展計畫，先行審議調整原則或盡早因應安排策略方向。
公司治理及永續發展委員會成員
| 姓名 | 公司治理與 永續委員會 |
主要專長 | 應出席次數 | 親自出席次數 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
鄧劍華董事
|
主席/召集人 |
營運判斷、經營管理、危機處理、領導決策能力 | 2 | 2 | |
黃志文獨立董事
|
委員 | 會計及財務分析能力 | 1 | 1 | 2024年5月30日卸任 |
程嘉君獨立董事
|
委員 | 產業發展前瞻性分析、新產品策略性發展、新市場策略性佈局規劃能力 | 2 | 2 | |
林健正獨立董事
|
委員 | 陶瓷複合材料的高溫氧化及擴散行為、異質材料介面反應、玻璃陶瓷與高介電係數薄膜 | 1 | 1 | 2024年5月30日就任 |
策略委員會
為健全董事會功能及強化決策效率，於2023年3月30日設立「策略委員會」。策略委員會原始成員為董事長梁華哲先生、董事郭殷如女士、董事鄧劍華先生、獨立董事黃志文先生、獨立董事程嘉君先生與獨立董事林健正先生六人所組成，為強化董事策略相關事務，於2024年6月21日增額成員一位，透過七位具備領導決策能力、營運判斷能力、經營管理能力、危機處理能力以及資歷豐富、涉略多方領域的國際市場、產業知識、工作經驗與學習經歷的委員們長才，制訂重大成長策略，穩健地持續成長。
策略委員會主要職權
二、重大投資與併購計畫。
三、風險管理事項 。
四、其他足以影響本公司未來發展之重大策略事項。
策略委員會年度會議出席狀況
2023年本屆委員任期：2023年 05 月 11日至 2024 年 07 月 04 日，2023年於6月27日、8月25日、11月10日,共開會 3 次。 會議內容為:(1)2023年3月檳城召開集團策略會議報告。(2)未來策略委員會開會方式。(3)公司組織架構調整案報告。(4)本公司集團策略會議後續追蹤報告。(5)增訂｢策略委員會管理辦法」。年度各委員出列席情形如下表。
| 職稱 | 姓名 | 實際出(列)席次數(B) | 委託出席次數 | 應出(列)席次數(A) | 實際出(列)席率%(B/A) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 董事 (主席/召集人) |
梁華哲 | 3 | 0 | 3 | 100 | |
| 董事 | 郭殷如 | 3 | 0 | 3 | 100 | |
| 董事 | 鄧劍華 | 3 | 0 | 3 | 100 | |
| 獨立董事 | 黃志文 | 3 | 0 | 3 | 100 | |
| 獨立董事 | 程嘉君 | 3 | 0 | 3 | 100 | |
| 獨立董事 | 林健正 | 3 | 0 | 3 | 100 |
2024年
本屆委員任期：2024年 05 月 30日至 2027 年 05 月 29 日。2024年於3月8日、8月26日,共開會 2 次。 會議內容為:(1)本公司集團會議後續追蹤報告。(2)訂修｢策略委員會管理辦法」。年度各委員出列席情形如下表。
| 職稱 | 姓名 | 實際出(列)席次數(B) | 委託出席次數 | 應出(列)席次數(A) | 實際出(列)席率%(B/A) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 董事 (主席/召集人) |
梁華哲 | 2 | 0 | 2 | 100 | |
| 董事 | 郭殷如 | 2 | 0 | 2 | 100 | |
| 董事 | 鄧劍華 | 2 | 0 | 2 | 100 | |
| 董事 | 李聖珉 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1.於5月30日就任 2.禕芬投資股份有限公司代表人 3.董事會6月21日通過「策略委員會」增額委員 |
| 獨立董事 | 黃志文 | 1 | 0 | 1 | 100 | 5月30日卸任 |
| 獨立董事 | 程嘉君 | 2 | 0 | 2 | 100 | |
| 獨立董事 | 林健正 | 2 | 0 | 2 | 100 | |
| 獨立董事 | 林嘉勳 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1.5月30日就任 2.董事會6月21日通過擔任「策略委員會」委員 |
提名委員會
為健全本公司董事會功能及強化管理機制，於2023年3月30日設立「提名委員會」。提名委員會設立時成員為董事長梁華哲先生、董事鄧劍華先生、獨立董事黃志文先生、獨立董事程嘉君先生與獨立董事林健正先生五位。2024年6月21日董事會通過將原「提名委員會」五位成員，再增加兩位成員，透過多位具備領導決策能力、營運判斷能力、經營管理能力、危機處理能力的委員們以及豐富跨領域的國際市場、產業知識、工作經驗與學習經歷，秉於董事會之授權，以善良管理人之注意，忠實履行提名委員會職權。
提名委員會主要職權
以覓尋、審核及提名董事及高階經理人候選人。高階經理人定義集團經理人及其以上職等人員。
二、建構及發展董事會及各委員會之組織架構，進行董事會、各委員會、各董事及高階經理人之績效評估，
並評估獨立董事之獨立性。
三、訂定並定期檢討董事進修計畫及董事與高階經理人之繼任計畫。
提名委員會年度會議出席狀況
2023年本屆委員任期：2023年 05 月 11日至 2024 年 07 月 04 日。2023年11月10日開會 1 次，會議內容為:(1)增訂｢董事選任程序」。(2) 增訂｢董事會成員接班計畫及高階經理人之選任及接班計畫辦法」，委員出列席情形如下表。
| 職稱 | 姓名 | 實際出(列)席次數(B) | 委託出席次數 | 應出(列)席次數(A) | 實際出(列)席率%(B/A) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 董事 | 梁華哲 | 1 | 0 | 1 | 100 | |
| 董事 | 鄧劍華 | 1 | 0 | 1 | 100 | |
| 獨立董事 (主席/召集人) |
黃志文 | 1 | 0 | 1 | 100 | |
| 獨立董事 | 程嘉君 | 1 | 0 | 1 | 100 | |
| 獨立董事 | 林健正 | 1 | 0 | 1 | 100 |
2024年
本屆委員任期：2024年05月30日至 2027年05月29日。2024年03月08日、08月26日共開會2次，為擴充高階優秀人才，妥適安排董事與高階主管繼任計畫，於6月21日董事會中提案通過由原先五位委員，增加至七位委員,以利提名委員會業務運作。兩次會議內容為:(1)本公司提名董事(含獨立董事)候選人名單案。(2) 修訂本公司「公司治理實務守則」案。(3) 修訂本公司「提名委員會組織規程」案。委員出列席情形如下表。
| 職稱 | 姓名 | 實際出(列)席次數(B) | 委託出席次數 | 應出(列)席次數(A) | 實際出(列)席率%(B/A) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 董事 | 梁華哲 | 2 | 0 | 2 | 100 | |
| 董事 | 郭殷如 | 1 | 0 | 1 | 100 | 6月21日董事會通過擔任「提名委員會」委員 |
| 董事 | 鄧劍華 | 2 | 0 | 2 | 100 | |
| 董事 | 李聖珉 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1.於5月30日就任 2.禕芬投資股份有限公司代表人 3.董事會6月21日通過「提名委員會」增額委員 |
| 獨立董事 (主席/召集人) |
黃志文 | 1 | 0 | 1 | 100 | 5月30日卸任 |
| 獨立董事 (主席/召集人) |
程嘉君 | 2 | 0 | 2 | 100 | 6月21日董事會通過擔任「提名委員會」主席/召集人 |
| 獨立董事 | 林健正 | 2 | 0 | 2 | 100 | |
| 獨立董事 | 林嘉勳 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1.5月30日就任 2.6月21日董事會通過擔任「提名委員會」委員 |
獨立董事與內部稽核主管之溝通情形
獨立董事與內部稽核溝通政策 : 本公司之獨立董事和稽核溝通主要以通電子郵件和會議形式舉行，每季召開一次會議，討論查核進度、重要稽核發現、專案稽核情形等，並就獨董於會議中提出之建議進行調整改善，另本公司訂有"審計委員會與稽核單位溝通管理辦法"，除明訂於例行審計委員會稽核主管進行報告並與獨立董事進行溝通外，亦要求每年至少一次審計委員會與獨立董事的單獨會議。
本年度獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要
| 日期 | 溝通方式 | 溝通對象 | 溝通事項 | 溝通結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2024/03/08 | 審計委員會 | 獨立董事 | 1.本公司民國112年（2023年）第四季內部稽核業務報告(包括例行性稽核及專案稽核) 2.民國112年度（2023年度）內部控制制度有效性考核及「內部控制制度聲明書」 |
獨立董事進一步詢問報告相關內容與細節，由內部稽核主管答覆與說明後，獨立董事並無其他意見 |
| 2024/05/11 | 審計委員會 | 獨立董事 | 1.本公司民國113年（2024年）年度稽核計畫 2.本公司民國113年（2024年）第一季內部稽核業務報告(包括例行性稽核及專案稽核) |
獨立董事進一步詢問報告相關內容與細節，由內部稽核主管答覆與說明後，獨立董事並無其他意見 |
| 2024/08/26 | 審計委員會 | 獨立董事 | 本公司民國113年（2024年）第二季內部稽核業務報告(包括例行性稽核及專案稽核) | 獨立董事進一步詢問報告相關內容與細節，由內部稽核主管答覆與說明後，獨立董事並無其他意見 |
| 2024/11/08 | 審計委員會 | 獨立董事 | 1.本公司民國113年（2024年）第三季內部稽核業務報告(包括例行性稽核及專案稽核) 2.民國114年（2025年）年度稽核計畫 |
獨立董事進一步詢問報告相關內容與細節，由內部稽核主管答覆與說明後，獨立董事並無其他意見 |
| 2024/12/06 | 審計委員會與稽核主管單獨會議 | 獨立董事 | 1.稽核主管對稽核單位的規劃與方針 2.稽核單位的風險與機會 3.獨立董事之回饋 |
獨立董事 1.就現有稽核人力與配置進行了解並給予指導 2. 了解歐洲子公司公司稽核情形 3.針對稽核專案(營運效果效率之查核)給予建議 |
獨立董事與簽證會計師溝通重點
本公司審計委員會與簽證會計師溝通狀況良好，每年至少一次出席審計委員會會議，報告當季財務報表查核或核閱結果以及其他相關法令要求之溝通事項，若有特殊狀況時，亦會即時向審計委員會委員報告，2024年度獨立董事與簽證會計師溝通無特殊狀況。
| 日期 | 會議性質 | 溝通重點 |
|---|---|---|
| 2024/03/06 | 1. 112年度查核結果與治理單位溝通 2. 審計品質指標資訊溝通 |
1. 獨立董事與會計師就查核結果進行溝通 2. 獨立董事與會計師就審計品質指標資訊進行溝通 |
| 2024/05/10 | 113年度第一季核閱後與治理單位溝通 | 獨立董事與會計師就核閱後相關資訊進行溝通 |
| 2024/08/21 | 113年度第二季查核後與治理單位溝通 | 獨立董事與會計師就查核後相關資訊進行溝通 |
| 2024/11/05 | 113年度第三季核閱後與治理單位溝通 | 獨立董事與會計師就核閱後相關資訊進行溝通 |
審計委員會例行與簽證會計師溝通事項
| 日期 | 溝通方式 | 溝通對象 | 溝通事項 | 溝通結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2024/03/08 | 審計委員會 | 簽證會計師 | 查核結果治理單位溝通 | 獨立董事進一步詢問報告相關內容與細節，由會計師答覆與說明後，獨立董事並無其他意見 |
| 2024/05/14 | 審計委員會 | 簽證會計師 | 查核結果治理單位溝通 | 獨立董事進一步詢問報告相關內容與細節，由會計師答覆與說明後，獨立董事並無其他意見 |
| 2024/08/26 | 審計委員會 | 簽證會計師 | 查核結果治理單位溝通 | 獨立董事進一步詢問報告相關內容與細節，由會計師答覆與說明後，獨立董事並無其他意見 |
| 2024/11/08 | 審計委員會 | 簽證會計師 | 查核結果治理單位溝通 | 獨立董事進一步詢問報告相關內容與細節，由會計師答覆與說明後，獨立董事並無其他意見 |
內部稽核
貿聯公司內部稽核為獨立單位，直接隸屬董事會。
稽核工作主要是依據董事會通過的稽核計畫執行，該稽核計畫乃依據已辨識之風險擬訂，另視需要執行專案稽核或覆核。綜合上述一般性稽核及專案的執行提供管理階層內部控制功能運作狀況，並及時提供管理階層以便其了解已存在或潛在缺失的另外管道。
內部稽核覆核各單位所執行的自行檢查，包括檢查該作業是否執行並覆核文件以確保執行的品質，並綜合自行檢查結果，報告執行長及董事會。
本公司內部稽核單位配置專任稽核人員，包括稽核主管及其所屬稽核人員共計8人，稽核人員之任免、考評、薪資報酬之評核標準及流程，皆依據公司內部「績效考評相關事宜公告」由稽核主管簽報董事長核定。稽核主管之任免、考評、薪資報酬之評核標準及流程，除公司內部規定外，還需審計委員會與董事會核定。
公司治理主管
本公司於2023年11月10日董事會決議通過，指定由具備公開發行公司擔任公司治理相關事務單位主管職務達10年以上之林家正副總擔任公司治理主管。主要職責為:
一、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
二、製作董事會及股東會議事錄。
三、協助董事就任及持續進修。
四、提供董事執行業務所需之資料。
五、協助董事遵循法令。
六、向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果。
七、辦理董事異動相關事宜。
八、其他依公司章程或契約所訂定之事項等。
專任公司治理主管進修情形如下表，當年度應進修時數，已全數完成，往後各年度將執行12小時(含)以上的進修計畫，以保持核心價值、提升專業能力、參與交流活動，發揮進修之實質效益。
| 進修日期 | 主辦單位 | 課程名稱 | 進修時數 | 年度時數總計 |
|---|---|---|---|---|
| 2024/08/20 | 中華民國內部稽核協會 | 提升企業永續價值，完善風險管理制度 | 6小時 | |
| 2024/08/07 | 中華民國內部稽核協會 | 「股東會」與「公司法」應注意事項及實務解析 | 6小時 | |
| 2024/07/30 | 中華民國內部稽核協會 | 營業秘密法與競業禁止案例分析(含新修正國安法經濟間諜罪) | 6小時 | 18小時 |
| 2023/12/13 | 社團法人中華財經發展協會與上市櫃公司協會 | 企業循環經濟與永續發展 | 3小時 | 3小時 |
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